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德国队赛程·福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

作者:匿名      日期:2020-01-09 14:42:46

德国队赛程·福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

德国队赛程,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知于2019年12月2日以书面和传真方式发出,2019年12月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信并提供抵(质)押担保的议案》。

经公司董事会研究决定:同意公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请授信(包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票等短期信用业务)最高本金金额不超过人民币26,500万元(其中:敞口金额人民币16,500万元,低风险额度10,000万元,不论发生债务的次数和每次的金额),期限为12个月。该笔授信中的低风险额度由保证金、存单等质押担保。该笔授信中的敞口金额以下列资产提供抵(质)押担保:

1、本公司位于永安市境内的林地面积28268亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估(明信资产评报字(2019)第052号),评估价值2103.93万元];

2、下属连城分公司位于连城县的林地面积47107亩[经三明中信房地产土地资产评估有限公司评估(明信资产评报字(2019)第053号),评估价值5539.39万元];

3、公司持有的605万股“光大银行”股票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司

董事会

2019年12月17日